بخشنامه ابلاغ مدارک شناسایی معتبر حقیقی و حقوقی ایرانی

از: مرکز اطلاعات مالی  به: تمامی اشخاص مشمو ل موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی  موضوع: ابلاغ مدارک شنا سایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی  در اجرای تبصره (3) ماده (56) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک  شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول  مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آئین نامه مذکور، قرار دهند.  مدرک شناسی معتبر گروه خوشه ردیف - کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنا مه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می شود) - شناسنامه برای افراد تا 15 سال - حقیقی 1 - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد - شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری 2 - آخرین تغییرات روز نامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد شرکت های دولتی دستگاه های اجرایی 3 - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) وزارتخانه ها و موسسات دولتی - مجوز تاسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی (از جمله نظام های حرفه ای) - سند وقف یا وقف نامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت)   موقوفات   موقوفات و نهادهای مذهبی 4 - پروانه فعالیت یا مجوز تاسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره برداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی)     اماکن و نهادهای مذهبی - مجوز تاسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) - مدارس و هیئت های ورزشی 5